Как вернуть деньги от недобросовестного поставщика — интервью

— Обновлено:
Как вернуть деньги от недобросовестного поставщика — интервью
Андреева Юлия Александровна
Поделиться

Неотъемлемой частью ведения бизнеса является решение вопросов с недобросовестными поставщиками и злостными неплательщиками.

У ведущего специалиста юриспруденции коммерческого и гражданского права Андреевой Юлии мы выяснили, как можно нейтрализовать подобные нарушения со стороны поставщиков с наименьшими потерями.

Статистика по обращениям от юридической компании

Расскажите немного о себе.

Андреева Юлия Александровна. Образование: СПБГУ Юридический факультет, Юрист, генеральный директор ООО «Лигл Эдвайз Сервисис» в Санкт-Петербурге.

Основной вид деятельности в юриспруденции — коммерческое и гражданское право.

Как часто к Вам обращаются за подобной услугой, каково примерное процентное соотношение в общем списке обращений?

Возврат денежных средств вообще составляет 50% всех обращений клиентов. Если брать только возврат денежных средств от недобросовестных Заказчиков или поставщиков – то это около 30% всех дел. А именно возврат денежных средств от недобросовестных поставщиков составляет около 15% всех обращений.

Как предотвратить мошенничество со стороны поставщика

Какие признаки указывают на то, что перед нами мошенник, как не попасться на удочку обманщика?

Самый большой риск, который несет Заказчик при взаимодействии с поставщиком, это отсутствие поставки оплаченного товара.

Легче всего избежать данного риска – это оплатить товара после получения. Но не все поставщики согласны на оплату после получения, поэтому как минимум нужно:

  1. Заключить договор;
  2. Проверить учредительные документы фирмы;
  3. Сверить их на соответствие данным, указанным на сайте налоговой;
  4. Проверить то ли лицо подписывает договор, которому предоставлено на это право в соответствии с уставом;
  5. Посмотреть, как давно существует эта организация;
  6. Предварительно проверить на сайте арбитражного суда, нет ли в отношении данного поставщика судебных споров, если есть – почитать дела с его участием. Если много судов, по которым с данного поставщика требуют денежные средства за оплаченный, но не поставленный товар, то существует большая вероятность, что и Вам, заключив с ним договор, придется впоследствии обращаться в суд;
  7. Проверить поставщика на сайте службы судебных приставов, нет ли заведенных на него исполнительных производств, и оценить их по размерам требований. Если какая-то незначительная задолженность перед Пенсионным фондом или налоговой встречается довольно часто, то, например, задолженность перед контрагентами должна вас насторожить.
Как вернуть займ, если договор займа составлен «неверно»
Как вернуть займ, если договор займа составлен «неверно»

Но в любом случае, никогда на 100 % нельзя быть уверенным в поставщике, поскольку, возможно, недобросовестный контрагент под каждое «дело» открывает новую организацию и поэтому еще на него нет ни судов, ни исполнительных производств.

Что делать, если поставщик не поставил товар

Если покупатель не получил товар/услугу, каким должен быть порядок действий? Чем может помочь юридическая компания в подобной ситуации?

Если покупатель оплатил товар (работу, услугу), а ему не поставили товар (не выполнили работу, не оказали услугу), то необходимо первоначально написать претензию контрагенту с требованием либо о поставке товара (выполнения работы, оказания услуги) в определенные сроки, либо с требованием о возврате оплаченной суммы в определенный срок. Претензию необходимо отправить по почте РФ ценным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении. И сохранить копию претензии, а также опись, уведомление и чеки за оплату почтовых услуг. С момента отправки претензии ждать 30 дней.

Если за это время не последует никакого ответа или выполнения требований покупателя, то необходимо обратиться в суд. В суд нужно будет предоставить:

  • подтверждение оплаты (платежное поручение);
  • договор (если заключался);
  • копию претензию и подтверждение того, что Вы ее отправляли.

Юридическая компания может помочь в составлении претензии или, впоследствии, искового заявления и подачи дела в суд, а также может представлять Ваши интересы в суде.

Поставщик игнорирует требования

Если контрагент не отвечает на претензию или отвечает отказом, что делать? Какие законные способы воздействия на поставщика существуют?

После неполучения ответа на претензию необходимо обратиться в суд для взыскания оплаченной суммы. Также можно обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по мошенничеству. Если дело не возбудят, то на стадии расследования сотрудники правоохранительных органов должны вызвать для разъяснений генерального директора организации.

Возможно, после беседы со следователем, недобросовестный контрагент неожиданно вернет покупателю оплаченную сумму и предложит дополнительную сумму за то, чтобы заявители забрали заявление из полиции. Но так бывает редко, так как чаще всего правоохранительные органы очень загружены делами и им некогда заниматься вновь поступившими, и они очень формально относятся к предусмотренным законодательством мероприятиям по расследованию. Отправляют повестку и, если лицо не является, пишут, что не удалось отыскать данное лицо. Отказывают в возбуждении уголовного дела и всё.

Невозможно вернуть свои деньги

Бывает ли такое, что идти за помощью к юристам уже поздно?

Поздно может быть в 3-х случаях:

  1. Когда истек срок исковой давности, а в РФ он составляет 3 года. Эти 3 года даны лицу (организации), чье право нарушено, для восстановления своих прав. Спустя 3 года суд отказывает в связи с истечением срока исковой давности для предъявления требований.
  2. Когда организация ликвидирована.
  3. Когда организация признана банкротом и ведется конкурсное производство. Формально можно подать заявление о включении в реестр кредиторов, но как показывает практика, в итоге все равно никто ничего не получает.

Качество выполнения обязательств перед клиентом в кризис

Исходя из практики, какая наблюдается тенденция в ситуации с некачественным выполнением обязательств со стороны поставщика/подрядчика? Становится ли больше подобных ситуаций в кризис?

Такие ситуации и раньше происходили каждый день и сейчас.

Но, последнее время часто обращаются клиенты, у которых недобросовестными стали проверенные давние контрагенты, с кем они давно и хорошо сотрудничали. Возможно, это объясняется тем, что во время кризиса очень многие организации закрылись и продолжают закрываться каждый день. Поэтому, даже добросовестным поставщикам не всегда удается удерживаться.

Наша организация помимо представления интересов в суде, занимается также регистрацией и ликвидацией организаций. Судя по нашим клиентам, в этом году очень большое количество организаций ликвидируются, впрочем, как и в прошлом году. А раньше в основном все только открывались и редко закрывались.