Детективное агентство в помощь бизнесу

Какие проблемы может решить детективное агентство (частный детектив) для бизнеса? «Закулисье» детективных агентств России. Практические советы и рекомендации.

На основании многолетнего предпринимательского опыта, в том числе по защите бизнеса и прав предпринимателей, и «открытых» источниках информации я постараюсь простым и понятным языком, без юридических «формальностей» и «воды», «в лоб» описать работу детективных агентств (частных детективов) в России. Я не буду описывать все «открытые» возможности детективного агентства, это Вы и так можете найти в интернете. Из этой статьи Вы увидите и поймете все «закулисные» аспекты и тонкости, возможности и детали практической работы детективных агентств в России.

Детективное агентство – это компания (частная структура обеспечения безопасности), которая решает задачи по сбору и анализу информации и документов (бизнес-разведка), в основном в отношении физических лиц, в том числе с применением технических средств. Основные вопросы решаются «вне рамок правового поля». Детективные агентства и вообще частные структуры обеспечения безопасности в России «бесправны» и практически не имеют законных возможностей оказывать востребованные услуги для частных лиц или бизнеса. «Монополисты» на рынке – это правоохранительные органы и специальные службы РФ.

Основные клиенты детективных агентств – это «не бедные» частные лица, предприниматели, топ-менеджеры, частные компании, адвокаты и юристы, журналисты, «обманутые» жены и мужья, различные мошенники и аферисты.

В основном на рынке детективных агентств работают «пробивальщики», которые предоставляют информацию из собственных баз данных и баз данных правоохранительных органов.

Комплексные услуги детективного агентства – это «не дешевое» удовольствие, но все зависит от вопроса, качества информации и экономической эффективности от ее использования. Простая «пробивка» может стоить и 2000 рублей.

Основные направления сбора и анализа информации – это установочные данные на физическое лиц, проверка партнеров и контрагентов, «конфликтные» ситуации, сбор информации о конкурентах, сбор информации в рамках крупных сделок, проверка кандидатов и сотрудников, поиск лиц, поиск должников и имущества, получение информации с «мобильных устройств», «слежка» за не верными женами и мужьями, сбор информации о близких и детях, проверка объектов недвижимости, проверка нянь и домработниц.

Основные направления сбора и анализа информации

Владельцы, руководители и сотрудники агентства – это чаще всего бывшие сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, которые имеют опыт и навыки проведения оперативно-розыскных мероприятий и тесные контакты с действующими сотрудниками.

У профессиональных детективных агентств «хорошая крыша и поддержка» в лице действующих сотрудников, которые порой и являются конечными собственниками и бенефициарами детективного агентства.

Чаще всего детективные агентства осуществляют весь спектр вопросов обеспечения безопасности и «помогают решать» вопросы в рамках взаимодействия с судебными, правоохранительными, контролирующими, надзорными и другими органами РФ. В «штате» агентств есть профессиональные «решалы», юристы и адвокаты.

Профессиональные агентства держат в штате грамотных сотрудников информационно-аналитического направления. Мало получить информацию, ее еще необходимо грамотно проанализировать и сделать выводы.

На практике, для сбора информации сотрудники агентства активно используют собственные базы данных, базы данных государственных структур и привлекают к работе коллег, из лица действующих сотрудников правоохранительных, контролирующих, надзорных и других органов РФ.

Детективные агентства с «рынка» работают с клиентов дистанционно, дабы исключить риски со стороны правоохранительных органов. Вы оплачиваете услугу и по электронной почте (или другим способом) получаете результаты работы

Профессиональное детективное агентство обязательно будет проверять заказчика на предмет «криминальности» и «конфликта интересов» с правоохранительными органами. Если вопрос заказчика имеет «криминальный» оттенок, сотрудники агентства чаще всего сообщат об этом коллегам в правоохранительные органы и у заказчика «будут проблемы».

На практике, если клиент со «сложным» вопросом обратился в агентство «по объявлению» и без рекомендаций, скорее всего он попадет под пристальное внимание правоохранительных органов. Очень часто детективные агентства используются правоохранительными органами в рамках «оперативных разработок». «Бывших не бывает».

На практике, при проверки офиса, дома или машины на предмет выявления прослушивающих устройств, специалисты агентства при обнаружении «закладок» правоохранительных органов не будут об этом сообщать заказчику, дабы избежать «конфликта интересов» и проблем с коллегами.

Профессиональные агентства в своей работе активно применяет технические и программные средства сбора и анализа информации и держат в штате профессиональных айтишников (хакеров) и «технарей».

Профессиональное детективное агентство – это «мини» спецслужба.

Детективное агентство в помощь бизнесу

Продвинутые детективные агентства используют в свой работе скорринговые продукты для «оценки» физических и юридических лиц по различным критериям.

Детективные агентства с плохой или криминальной репутаций очень часто участвует в недружественных поглощениях и давлении на бизнес и предпринимателей. Не редко, под «крышей» детективного агентства работают представители ОПС (организованное преступное сообщество).

А теперь давайте ответим на вопрос: А какие проблемы может решить детективное агентство для бизнеса? Я постараюсь описать основные и «полезные» на мой взгляд направления взаимодействия бизнеса и детективного агентства.

«Кто владеет информацией – тот владеет миром»

Проверка партнеров и контрагентов (физические и юридические лица). На мой взгляд самое важное и «полезное» для бизнеса направление взаимодействия с детективным агентством.

Получение информации и документов при совершении крупных сделок, сделок по слиянию и поглощению. Тесное взаимодействие юристов компании с детективным агентством поможет минимизировать риски при совершении сделок по купле-продаже долей, имущества, недвижимости и других активов.

Поиск должников и мошенников, имущества и активов. Это одно из самых востребованных направлений работы детективных агентств.

Проверка на «Полиграфе» (детекторе лжи). Очень эффективный метод проверки кандидатов, сотрудников и проведения служебных расследований в компании.

Проверка на «Полиграфе» (детекторе лжи)

Проверка помещений на предмет выявления технических устройств негласного съема информации.

Сбор и анализ информации о конкурентах. Анализ конкурентной среды. В результате получения качественной информации компания получит конкурентные преимущества на рынке.

Анализ рынка. Получение «закрытой» информации, а не только маркетинговое исследование. На мой взгляд анализ рынка – это «информационная» основа любого бизнеса, на основании которого принимаются важные управленческие решения по тактике и стратегии развития компании.

Проверка кандидатов и сотрудников. Антикоррупционные проверки. «Кадры решают все»

Выявление и нейтрализация фактов корпоративного мошенничества. «Тайный покупатель». Получение информации о доходах, расходах и активах ключевых сотрудников компании и их близких. Установление контактов «подозреваемого».

Проведение служебных расследований. Основные и востребованные на рынке направления, «возможные» источники и результаты сбора информации сотрудниками детективного агентства.

Физические лица

Физические лица

  1. Собственные базы данных (установочные данные, номера паспортов, загранпаспорта, регистрация, автомобили и недвижимость, административные и уголовные правонарушения, нарушения ПДД, федеральный розыск, доходы, налоги, места работы, «связи», банковские стоп-листы, контактные телефоны, резюме, родственники и др.)
  2. Базы данных правоохранительных органов (установочные данные, «криминал», розыск, уголовные дела и доследственные проверки, заявления, «оперативная» информация, административные правонарушения и др.)
  3. ГИБДД (установочные данные, машины, водительские удостоверения, нарушения ПДД и др.)
  4. Система «Поток» (отслеживание перемещения автомобиля по видеокамерам.)
  5. Финансовое досье. ФНС и банки (финансовая дисциплина, имущество и активы, налоги, кредитная нагрузка, счета в банках, банковские карты, движения по счетам и др.)
  6. Росреестр (недвижимость и земля, домовая книга и др.)
  7. Бюро кредитных историй (кредитная история, рейтинги, установочные данные и др.)
  8. ФМС (фото владельца, данные паспорта, прописка, муж и жена, родители, образец подписи и др.)
  9. ФССП (долги, запреты на выезд и др.)
  10. Суды (судебные разбирательства, «конфликты», оппоненты, деловая репутация и др.)
  11. Социальные сети (личностная характеристика, очень много полезной частной информации + переписка по мессенджерам).
  12. Мобильный телефон, операторы связи (паспортные данные, установление номеров и их владельцев, контакты, местонахождение абонента, перемещения, детализация с адресом, СМС, программы-шпионы и др.)
  13. Электронная почта (личностная характеристика, «компромат», переписка, контакты и др.)
  14. Персональный компьютер (личностная характеристика, «компромат», документы, личные фото, переписка и др.)
  15. «Слежка» за объектом (очень много полезной аудио и видео информации).
  16. Медицинские учреждения (информация о здоровье, болезни, вредные привычки и др.)
  17. ЗАГС (брак, развод, свидетельство о рождении, смена фамилии и имени, дети и др.)
  18. Всемирная паутина (очень много полезной информации о социально активном гражданине).

Детективное агентство в помощь бизнесу

Юридические лица

  1. Информация о владельцах, топ-менеджерах и сотрудниках (частные лица, см. выше).
  2. Сервисы по проверки юридических лиц (прима-информ, спарк и др.)
  3. Финансовое досье. ФНС и банки (имущество и активы, финансовые показатели, налоги, бухгалтерская отчетность, проверки, счета, остатки и движения по счетам, партнеры и контрагенты и др.)
  4. Бюро кредитных историй (кредитная история, рейтинги и др.)
  5. Аудиторские компании (очень много полезной информации о клиентах – юридических лицах).
  6. ФССП (долги и др.)
  7. ФТС (экспортно-импортные операции).
  8. Картотека арбитражных дел (суды, оппоненты, конфликты, деловая репутация и др.)
  9. Партнеры и контрагенты (деловая репутация, конфликты и др.)
  10. Государственные контракты (лоббистские возможности, деловая репутация и др.)

Особые задачи и возможности

Особые задачи и возможности

1. «Решение» вопросов с судебными, правоохранительными, контролирующими, надзорными и другими органами РФ.
2. Защита бизнеса, предпринимателей и частных лиц. Антирейдерские или рейдерские мероприятия. Нейтрализация давления со стороны ОПС (организованные преступные сообщества).
3. «Управляемые» уголовные дела.
4. «Заказные и управляемые» проверки бизнеса и физических лиц.
5. «Внедрение» в среду. Агентурная работа.
6. Различные «оперативные комбинации». «Мартышки» и провокации.
7. Установление контактов проверяемого лица с представителями государственных структур, правоохранительных органов, конкурентами, ОПС, рейдерами и др. (коррупция, лоббистские возможности, работа на конкурентов и др.)
8. Промышленный шпионаж.
9. Установка в офис, жилище или автомобиль «лица» технических средств негласного съема информации.
10. «Прослушивание» мобильных и стационарных телефонов.
11. Подготовка расширенного «досье» на проверяемый объект.

Полезные и экономически оправданные «кейсы» для бизнеса, в рамках классических услуг детективного агентства (сбор и анализ информации)

  • Проверка кандидатов при приеме на работу (физические лица).
  • Проверка, сбор и анализ информации о партнерах, контрагентах и конкурентах.
  • Финансовое досье (юридические и физические лица).
  • Сбор и анализ информации в рамках крупных и сложных сделок, приобретения активов и сделок по слиянию и поглощению (юридические и физические лица).
  • Использование «Полиграфа» (детектор лжи) (физические лица).
  • Сбор и анализ информации в рамках антикоррупционных мер, выявления и нейтрализации корпоративного мошенничества (физические лица).
  • Коллекторские услуги, поиск имущества и активов (физические и юридические лица).

Какие «полезные» результаты Вы можете получить после обращения в детективное агентство.

  1. Выявить (получить доказательства) не верных жен и мужей, аферистов, мошенников и не благонадежных лиц.
  2. Проверить лояльность и честность своих партнеров и сотрудников.
  3. Получить информацию о среде интересов и круге общения близких людей.
  4. Получить бизнес-информацию о финансовом положении и деловой репутации партнеров и контрагентов.
  5. Получить информацию и документы в рамках сделок по приобретению активов.
  6. «Решить» сложные вопросы.

Советы и рекомендации

Хорошо оцените экономическую эффективность и правовую целесообразность, риски и возможные последствия обращения в детективное агентство с «деликатными вопросами». А оно того стоит!

последствия обращения в детективное агентство с «деликатными вопросами»

Всегда помните, что Вы обращаетесь с «деликатными» вопросами к бывшим сотрудникам правоохранительных органов. А как говорят: бывших не бывает!

Классический совет – доверяйте «деликатные» вопросы только доверенным профессионалам. Они сохранят Ваши деньги и уберегут от проблем. Взаимодействовать с представителями детективного агентства должен человек из аналогичной «среды», который хорошо разбирается в вопросах работы правоохранительных органов.

Обращайтесь только в «проверенное» детективное агентство или к частному детективу. Вы можете обратится в «не знакомое» детективное агентство и получить «не качественную» информацию, потерять деньги и активы, сесть в тюрьму или стать объектом «шантажа», со стороны коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. На рынке много «подставных» агентств, не профессионалов или просто мошенников, которые в лучшем случае попытаются Вам «впарить» устаревшую информацию из баз данных «с савеловского рынка»!

А если Вы сами решили обратиться в детективное агентство с «деликатным» вопросом (без привлечения профессионалов), то постарайтесь не «оставлять следов», ставить задачи и получать информацию дистанционно без личных встреч.

Для проверки качества информации дайте для проверки «детективам» свои данные. Результат Вы можете сами оценить. Многие детективные агентства это понимают и первый раз дают информацию бесплатно.

Если по Вам серьезно «работают» профессионалы из правоохранительных органов или специальных служб, то никакой аналитик, хакер или «технарь» из детективного агентства Вам не поможет. Но это отдельная тема для разговора.

Выводы

Я постарался описать разные «стороны» и возможности, методы и способы работы детективного агентства (частного детектива) в России. Выводы делать Вам. Но на мой взгляд в рамках правового поля (где оно правда никто не знает), при грамотном и профессиональном подходе детективное агентство может решать проблемы бизнеса в России. В России, на рынке оказания детективных услуг, не мало порядочных и профессиональных бывших сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, на которых Вы можете положиться в сложной ситуации.

Личное мнение

На мой взгляд необходимо на законодательном и исполнительном уровне дать больше правовых возможностей частным структурам обеспечения безопасности бизнеса и личности. Здоровая конкурентная среда, еще не кому не помешала!

3 комментария
Елена Крылова
3 ноября 2018 в 13:40

Информация о конкурентах – это стоит денег и может дать хороший доход детективам, помогающим бизнесу.

Oleg Romanuk
3 ноября 2018 в 15:46

При нынешних условиях ведения бизнеса, «честность, прозрачность, доверие и т. д» без хорошей службы безопасности, куда входя и детективы или сотрудники детективных агенств- серьезный бизнес невозможен.

Таша Мишина
5 ноября 2018 в 11:46

Новоявленные Шерлоки судя по всему не брезгуют ничем и возможность их официального трудоустройства на законодательном уровне не прибавит порядка в нашем и без того, часто очень криминализированном бизнесе и в стране в целом.

wpDiscuz